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,被控涉诈,可能被美国制裁,柬埔寨副总理苏速卡重金聘律师抗辩,很高兴为您解答这个问题,让我来帮您详细说明一下。
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红星新闻 6 月 18 日报道,据美国司法部最新披露的两份文件显示,柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡已聘请两家美国律师事务所,花费 28.5 万美元帮助应对针对他的指控进行抗辩。针对涉诈指控,苏速卡坚决予以否认。柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡柬埔寨内政部发言人杜速克表示,苏速卡过去与陈志仅为正常的社交关系,不应对陈志的违法行为承担责任。苏速卡聘请律师目的是为了保护其个人、内政部以及柬埔寨的声誉免受所谓的 " 诽谤性指控 "。柬埔寨商务部注册记录显示,苏速卡曾与陈志同为金贝集团的股东。去年,美国和英国联合对太子集团、陈志、金贝集团等进行制裁,指控其参与网络诈骗、人口贩卖等犯罪活动。据新华社 6 月 17 日报道,2016 年,陈志指挥柬埔寨安徽总商会会长刘忍等人在柬埔寨创立金贝集团,运营多个网络赌博平台,对我境内公民大肆招赌吸赌。刘忍已于日前从柬埔寨金边押解回国。受雇于苏速卡的美国西顿律师事务所(Seiden Law)提交的文件显示,苏速卡自 5 月 6 日开始聘请该律师事务所协助其与美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)及国会审查委员会进行沟通,以应对美国国会正审议的 H.R. 5490 法案(即《瓦解外国诈骗集团法案》),防止被错误列入该项针对网络诈骗的制裁拟定名单中,服务费用为 15 万美元。据悉,该法案已将苏速卡、洪托以及其他几位与柬埔寨有关联的个人和实体拟定纳入制裁名单。据报道,洪托是柬埔寨首相洪玛奈的表弟。5 月初,洪托承认自己持有与网络诈骗和洗钱有关的一家数字支付平台(Huione Pay)30% 的股份,该平台已受美国制裁。不过,他在声明中称,自己没有管理 Huione Pay 的业务运营," 也从未从该公司获得任何利润、股息或资产 "。尼尔森 · 穆林斯律师事务所(Nelson Mullins)提交的文件显示,苏速卡自 5 月 14 日聘请该律师事务所为自己提供服务,以支持其在美期间的外交活动,包括但不限于与国会议员、行政部门官员和媒体进行沟通,并协助促进其与美国政府的关系,服务费用为 13.5 万美元。该律所表示,这项合作的结束时间将在 7 月底。这两家律师事务所的服务费用均由一个名为 " 桑博 "(Sambo Samphors)的第三方代理人代为支付。据报道,苏速卡今年 45 岁,从 2023 年继承其父亲苏庆的职务,担任柬埔寨副总理兼内政部长,目前全权负责柬埔寨打击网络诈骗犯罪和人口贩卖活动。据央视新闻报道,1 月 7 日,在柬埔寨有关部门支持配合下,公安部派出工作组,成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志(中国籍)从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。经查,陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前,陈志已被依法采取强制措施,相关案件正在进一步侦办中。公安部有关负责人表示,公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员,坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子,认清形势、悬崖勒马,立即投案自首,争取宽大处理。陈志陈志(Chen Zhi)为 " 太子集团(Prince Group Holding)" 创办人之一,公开资料显示,他于 2009 年进入柬埔寨市场,2015 年正式成立 " 太子集团 ",短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和 Awesome 全球投资集团等知名子公司。————————————来 源:红星新闻、每日经济新闻本周数据平台本月官方渠道披露重要进展,,华纳东方明珠在线注册:开启全新娱乐体验的便捷之门,很高兴为您解答这个问题,让我来帮您详细说明一下:
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